Рейтинг@Mail.ru
  • Дружите с нами в:
  • Мобильное приложение:

Личный кабинет

Регистрация
Напомнить пароль

Банки перестанут обслуживать “отмывателей”

Главная Новости рынка Банки перестанут обслуживать “отмывателей”

11-07-2014

Банки перестанут обслуживать “отмывателей”

По требованию ЦБ, совсем скоро банки будут отказывать в обслуживании всем, кого заподозрят в легализации или “отмывании” денег.  

Законодательные меры будут ужесточены к тем, кто хотя бы единожды совершал сомнительные сделки. В эту категорию попадают операции, лишенные экономического смысла или имеющие странный характер. Такие сделки обычно совершаются для вывода капитала из РФ, обналичивания средств с последующим уходом от налогов и прочих противозаконных целей.

“Отмывателей” будут вносить в реестр, принадлежащий регулятору или банковским ассоциациям. Сейчас банки также вправе отказывать в обслуживании счетов клиентам, но только тем, кто как минимум дважды в год совершил сомнительные операции. Если клиенту предлагалось закрыть счет, то он мог перейти в другой банк и продолжать там свою деятельность, теперь так поступить не получится.   

Данные меры призваны стать очередным этапом борьбы ЦБ с сомнительными операциями. По статистике, только за 6 месяцев прошлого года совокупный объем таких операций составил более $15 млрд, за аналогичный период 2012 года “левых” операций проводилось на 10 млрд больше. Снижение негативного показателя связано с усилением надзора и наказаний для банков, продолжающих обслуживать счета “отмывателей”, если таковых прошло  более 4% совокупного объема или превысило порог 3 млрд рублей. Ранее банки могли “не заметить” до 5% от клиентских операций, с порогом до 5 млрд рублей.

Скорее всего, в черный список подозрительные клиенты будут вноситься не навсегда, а на 5 лет. Точные критерии, по которым банкиры будут вычислять “отмывателей” пока не определены - именно это и тормозит окончательное принятие закона.


Понятия «займы» («микрозаймы»), «кредиты» («микрокредиты») для данного сайта являются равнозначными и употребляются исключительно для обозначения микрозаймов, выдаваемых ООО МФО «ВЭББАНКИР» в пределах полномочий, установленных ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Рассчитайте займ
Сумма займа
8 000 рублей
Срок возврата займа
18 дней
Сумма возврата для нового клиента
10 736
рублей
Количество взятых займов
 
11 и более займов
Сумма возврата для лояльного клиента
9 728
рублей
Для оформления займа вам нужен только паспорт и карта любого банка, на которую мы переведем вам деньги

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 2120177002077


ООО МФО «ВЭББАНКИР» © 2012–

Контакты:

8 800 775-54-54

Пресс-служба:

Наш адрес:

125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.29

Обратный звонок

ФИО:

Телефон:

Когда позвонить:

  в     часов     минут  

Комментарий:


Жду звонок
×