Росфинмониторинг будет контролировать операции, совершенные платежными банковскими картами иностранных государств, приняли решение в правительстве. Это позволит выявить доходы, которые получены преступными методами. Кроме этого, будет усилено внимание за платежными картами таких государств.
Усиленному контролю будут подлежать денежные средства, которые поступают физическому лицу из иностранного банка. А сама транзакция совершается в российской кредитной организации.
Сейчас соответствующий законопроект, разработанный Росфинмониторингом, одобрен правительством и внесен на рассмотрение в Госдуму. Данные изменения планируется внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Эти поправки помогут Росфинмониторингу контролировать финансовые потоки, а также раскрывать случаи финансирования противоправной деятельности, а именно экстремистской и террористической.
Кроме этого, банки должны в обязательном порядке предоставлять соответствующие документы в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней. В документе должна содержаться информация о времени, дате и месте совершения операции, о номере банковской карты, о сумме перевода и название банка иностранного государства, который эмитировал карту.
Читайте и другие новости от Webbankir. Получите мгновенный займ без посредников и лишней документации, не покидая свой дом. Кроме этого, компания Webbankir предоставляет выгодные партнерские условия и гарантирует безопасность ваших персональных данных.