Росфинмониторинг будет контролировать операции, совершенные платежными банковскими картами иностранных государств, приняли решение в правительстве. Это позволит выявить доходы, которые получены преступными методами. Кроме этого, будет усилено внимание за платежными картами таких государств.
Усиленному контролю будут подлежать денежные средства, которые поступают физическому лицу из иностранного банка. А сама транзакция совершается в российской кредитной организации.
Сейчас соответствующий законопроект, разработанный Росфинмониторингом, одобрен правительством и внесен на рассмотрение в Госдуму. Данные изменения планируется внести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Эти поправки помогут Росфинмониторингу контролировать финансовые потоки, а также раскрывать случаи финансирования противоправной деятельности, а именно экстремистской и террористической.
Кроме этого, банки должны в обязательном порядке предоставлять соответствующие документы в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней. В документе должна содержаться информация о времени, дате и месте совершения операции, о номере банковской карты, о сумме перевода и название банка иностранного государства, который эмитировал карту.
Читайте и другие новости от Webbankir. Получите мгновенный займ без посредников и лишней документации, не покидая свой дом. Кроме этого, компания Webbankir предоставляет выгодные партнерские условия и гарантирует безопасность ваших персональных данных.
Эксперт в финансовой области и экономике. Окончил университет по специальности «финансы и кредит». Работает в сфере микрокредитования с 2009 года. Сотрудничает с Вэббанкир с 2013 года, отвечает за создание и распространение контента для компании.
Загрузка...- Без процентов
- Деньги в долг
- Онлайн микрокредит
- На карту Сбербанка
- По паспорту
- Без проверки
- Частным лицам
- Через интернет
- Через смс
- Без кредитной истории
- Для студентов
- Моментальный
- Без электронной почты
- Через Госуслуги
- Круглосуточно
- Микрозаймы
Популярные статьи
Как повысить лимит по микрозаймам?
Максимальный лимит, доступный нашим клиентам, - 50 000 рублей. При первичном обращении выдаются небольшие суммы. При своевременном погашении задолженности и отсутствии просрочек размер займа увеличивается до максимального предела. Как увеличить сумм
Займ на 50000 рублей
В большинстве МФО можно оформить займ 50 000 ₽ на срок до нескольких месяцев. Процентная ставка несколько выше, чем в обычном банке, но требования к заемщику более мягкие. Благодаря этому оформить займ могут даже клиенты с плохой кредитной историей и
Займы на 5000 рублей
Не знаете, где занять 5000 ₽ до зарплаты, а банки отказывают в кредитовании? Поможет займ в WEBBANKIR. Микрофинансовые организации выдают некрупные суммы на лояльных условиях и не предъявляют строгих требований к клиентам. Требования к заемщику
