Группа «Эгмонт» — спецподразделение финансовой разведки (ПФР), международного уровня. Существуют в большинстве стран мира. Ключевая задача – это борьба с финансовым мошенничеством и легализацией денежных средств, полученных незаконно.

«Эгмонт» работает с 1995 года, старт деятельности был дан в Брюсселе на первой учредительной встрече, где и произошло сплочение всех разведывательных групп. На встрече были определены главные направления: регулирование практических действий; взаимообмен информационными сведениями и опытом.

В 1996 году на конференции в городе Рим, были определены основные критерии финансовой разведки, как основного общенационального центра. Он ответственен за финансовую информацию по доходам, подпадающие под сомнения в легальности их происхождения.

С 1997 году на Мадридской встрече были достигнуты договоренности о текущих мероприятиях по противодействию отмыванию денег.

В 2004 году введена дополнительная функция – борьба с финансированием терроризма.

В 2007 году был утвержден устав группы. На основании него организован рабочий орган, территориально базирующийся в Канаде (Торонто).

Назначены специальные комитеты:

  • По рабочим вопросам;
  • По правовым нормам;
  • Информационным процессам и технологиям по сбору, переработке, хранению и использованию информации;
  • Образовательным направлениям;
  • По приглашению новых участников в объединение.

На базе группы организованы обучающие программы для повышения уровня квалификации сотрудников.

На период 2012 года в союзе уже состоят разведки 120 государств.

Россия представлена в лице Росфинмониторинга. Все условия, предъявляемые к подразделениям для вступления, были выполнены, и в 2002 году группа «Эгмонт» была пополнена еще одним участником — Российской Федерацией.

Выберите сумму 10000
Срок займа 30 дней
К возврату 12 900