Займы на карту онлайн от 0% до 0.8% в день - одобрение за 5 минут, выдаем займы 24/7 | Вэббанкир
Займы онлайн от Webbankir на срок до 31 дня с мгновенным одобрением. ✅ Ставка микрозайма 0% для новых клиентов. ✅ Деньги за 5 минут и без отказов ✅ Получить до 30 000 руб. на карту срочно без проверок, справок и залогов!
5 2 678 4.8
Вэббанкир
3000 30000 RUB

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная компания, ее целевая направленность связана с созданием мировых правил и регламентов по выявлению, пресечению финансовой деятельности и получение прибыли, с помощью мошеннических схем. Дополнительно ФАТФ ведет оценочную работу в законодательной части, внутренних стандартах на соответствие нормативам мирового уровня.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), перевод с английского и сокращенное наименование, узаконены ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Структура основана в 1989 году, в Париже, на встрече «большой семерки». Инструкция сформирована в 1990 году, впоследствии подвергалась многократной корректировке (1996, 2001, 2003 годах). Последние поправки зафиксировали в 2012 году.

Членством в союзе обладают 36 лидирующих государств мира, включая Российскую Федерацию.

Россия представлена в лице компании «Росфинмониторинг». В задачи этой организации входит соблюдение круга интересов своей страны.

Выводы и заключения по различным вопросам принимаются на собраниях с присутствием всех членов организации (пленарные заседания), которые организовываются трижды в год. Также в рабочем режиме ведут деятельность специализированные отделы, в ведении которых находится ряд вопросов:

  • Анализ законов членов ФАТФ и их правоприменительная база;
  • Систематизация и классификация методов легализации денег, полученных преступных путем и мошенническими действиями;
  • Пресечению финансового потока для террористических целей;
  • Мониторинг международного взаимодействия.

Итогом деятельности межправительственной организации является составление резолюций (рекомендаций) для участников объединения.

Сегодня создан перечень таких наставлений, под названием «40+9». Это означает наличие 40 разработанных мероприятий по противодействию отмывания денежных средств и 9 дополнений по противостоянию терроризму. Необходимость составления предписаний была вызвана увеличением числа организаций с крайними и радикальными взглядами.

Согласно рекомендациям, Совбез ООН (Совета безопасности Организации Объединённых наций), № 1617 от 2005 года, такие представления носят характер мировых стандартов и должны выполняться всеми участниками ООН.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег может создаваться на региональных уровнях по типологии ФАТФ.

Сумма 10000
Срок 30 дней
Возвращаете
12 900 12 900
Получить бесплатно