Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная компания, ее целевая направленность связана с созданием мировых правил и регламентов по выявлению, пресечению финансовой деятельности и получение прибыли, с помощью мошеннических схем. Дополнительно ФАТФ ведет оценочную работу в законодательной части, внутренних стандартах на соответствие нормативам мирового уровня.
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), перевод с английского и сокращенное наименование, узаконены ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Структура основана в 1989 году, в Париже, на встрече «большой семерки». Инструкция сформирована в 1990 году, впоследствии подвергалась многократной корректировке (1996, 2001, 2003 годах). Последние поправки зафиксировали в 2012 году.
Членством в союзе обладают 36 лидирующих государств мира, включая Российскую Федерацию.
Россия представлена в лице компании «Росфинмониторинг». В задачи этой организации входит соблюдение круга интересов своей страны.
Выводы и заключения по различным вопросам принимаются на собраниях с присутствием всех членов организации (пленарные заседания), которые организовываются трижды в год. Также в рабочем режиме ведут деятельность специализированные отделы, в ведении которых находится ряд вопросов:
- Анализ законов членов ФАТФ и их правоприменительная база;
- Систематизация и классификация методов легализации денег, полученных преступных путем и мошенническими действиями;
- Пресечению финансового потока для террористических целей;
- Мониторинг международного взаимодействия.
Итогом деятельности межправительственной организации является составление резолюций (рекомендаций) для участников объединения.
Сегодня создан перечень таких наставлений, под названием «40+9». Это означает наличие 40 разработанных мероприятий по противодействию отмывания денежных средств и 9 дополнений по противостоянию терроризму. Необходимость составления предписаний была вызвана увеличением числа организаций с крайними и радикальными взглядами.
Согласно рекомендациям, Совбез ООН (Совета безопасности Организации Объединённых наций), № 1617 от 2005 года, такие представления носят характер мировых стандартов и должны выполняться всеми участниками ООН.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег может создаваться на региональных уровнях по типологии ФАТФ.
